В Дагестанском фонде поддержки предпринимателей орудовала преступная группа

О крупном хищении бюджетных средств, выявленном полицейскими в одном из фондов поддержки предпринимателей в Дагестане, сообщили в пресс-службе северокавказского управления МВД РФ.

По версии следствия, преступная схема была организована руководителем фонда, в созданное им преступное сообщество входили четыре группы, каждая из которых действовала обособленно на территории города Махачкалы, выполняя отведенную для нее роль.

Злоумышленниками агитировались местные жители, которые соглашались за материальное вознаграждение регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего оформлялся пакет документов для получения микрозаймов.

Другими участниками преступной схемы проводился поиск и оценка имущества, передаваемого в фонд в качестве залога фирмами-однодневками и иными подконтрольными организациями. На счета таких «фирм» перечислялись похищенные бюджетные средства. Затем деньги обналичивались и делились между участниками преступной группировки.

Как было установлено в ходе следствия, всего были заключены 185 таких договоров на получение микрозаймов. В результате были похищены 169 млн рублей, в отношении руководителя фонда возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Его и еще одного из сообщников заключили под домашний арест.

Под уголовным преследованием сегодня числятся еще 11 активных участников преступного сообщества. В отношении трех из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальные свою меру пресечения получат после проведения необходимых следственных действий.