Центробанк добьется ликвидации Махачкалинского горбанка в судебном порядке

Банком России направлено Арбитражному суду Республики Дагестан заявление о принудительной ликвидации Махачкалинского городского муниципального банка (МГМБ) сообщает газета "Ведомости". В суде заявление будет рассмотрено 28 августа.

Ранее сообщалось об отзыве Центробанком лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Махачкалинский городской муниципальный банк" (Дагестан). Решение, предусматривающее крайнюю меру воздействия, принято Банком России в связи с неисполнением ООО "МГМБ" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также и нормативных актов Банка России. В этом банке неоднократно нарушались требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части установленной правилами идентификации клиентов. Кроме того, установлено, что кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж.

Для сведения: в Дагестане лицензий на осуществление банковских операций уже лишились четыре банка. Так, в начале марта текущего года ЦБ России сообщил об отзыве лицензии у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация ООО "Сулак". Еще раньше лицензии отозваны у банков "Экспресс", Дербент-кредит" и "Трансэнергобанк".