Крупный канал отмывания денег выявлен на Ставрополье

На Ставрополье сотрудниками краевого МВД пресечена незаконная банковская деятельность, проводимая преступной группой, только за прошедший год нелегальным способом получившей более 540 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России.

Следствием отмечается размах, с которым действовали преступники: используя реквизиты "фирм-однодневок", они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств многочисленным клиентам, а также переводили денежные средства по поручению юридических лиц.

В городах Кавказских Минеральных Вод оперативно по 15 адресам проживания и деятельности фигурантов были проведены обыски. При этом полицейские изъяли предметы и документы, относящиеся к преступной деятельности, в числе которых печати и штампы "фирм - однодневок", системные блоки и электронные носители информации, черновые записи.  Определена группа подозреваемых лиц, в отношении одного из них принято решение о задержании.

Возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Его расследование состоит на контроле начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.