Пресечен канал поставки "теневой" наличности банками Дагестана в Москву

Совместными усилиями правоохранительных органов России, Дагестана и Московской области, при содействии ФСБ и ФСО России, проведена крупномасштабная операция по декриминализации кредитно-финансовой сферы.  В ходе проведенных мероприятий пресечен канал перемещения "теневой" наличности и ликвидирована группа "чёрных инкассаторов". Об этом сообщено в пресс-службе МВД РФ 29 марта.

Установлено, что межрегиональная организованная группировка в течение семи лет без соответствующих документов незаконно занималась переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой наличных денег. Как показали предварительные подсчеты, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.

При этом переводы денежных средств клиентов производились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета "фирм-однодневок", после чего  дагестанские банки их обналичивали и хранили в специально оборудованных тайниках.

Наличные деньги поступали непосредственно от лиц, ведущих коммерческую деятельность (дагестанских рынков, крупных торговых центров). Затем крупные суммы денег регулярно переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву. Непосредственной транспортировкой нелегальных грузов занималось частное охранное объединение "Карат-1", зарегистрированное в Республике Дагестан, услуги которого оценивались в 0,5% от сумм незаконно перевозимой наличности.

Доставленные в столицу денежные средства в ламинированных пакетах распределялись по заказчикам - крупным московским финансово-кредитным организациям, а также физическим и юридическим лицам, оказывающим девелоперские услуги.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 15 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в преступной схеме, а также в аэропортах и прочих заказчиков наличных денег. Изъято множество печатей, клише, пломбираторов для пакетов с деньгами, поддельных госрегистрационных автомобильных номеров, пропусков, позволяющих беспрепятственно въезжать на территории аэропортов "Уйташ" и "Внуково". Обнаружено350 килограммовналичности на сумму, превышающую 600 млн рублей, а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасов к ним.

Кроме перечисленного, в дополнительном офисе одного из дагестанских банков (г.Химки), были обнаружены документы и технические средства, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности.

Во время получения груза в терминале аэропорта Внуково задержано 20 активных участников преступной группы. Трое из них на неоднократные законные требования выйти из автотранспорта не реагировали и предприняли попытку скрыться на бронированном автомобиле "Форд Транзит". Бойцы СОБР "Рысь" применили табельное оружие для остановки машины, пострадавших при этом не было.

На основании собранной доказательной базы возбуждено несколько уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ. В отношении лиц задержанных в результате проведенной операции решается вопрос об избрании меры пресечения.