В незаконной банковской деятельности житель Махачкалы отмыл более 3,5 млрд рублей

Житель Махачкалы Темирхан Шамхалов обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 172 УК РФ), сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.

Дополнительно подозреваемому предъявлено обвинение по части 1 статьи 173 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 2 статьи 327 УК РФ (подделка документов, совершённая с целью скрытия другое преступление или облегчить его совершение).

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение и дело передано в суд. "По версии следствия, Шамхалов не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, создал шесть юридических лиц, через которые осуществлял незаконные банковские операции в виде переводов, инкассации и кассового обслуживания (обналичивания) денежных средств, поступающих от фирм и предпринимателей, заинтересованных в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля", -сообщили в прокуратуре.

Через подконтрольные фиктивные организации Шамхаловым удалось провести банковские операции на сумму 3 575,38 млн рублей, в результате чего полученный им доход при обналичивании денежных средств, составил 10,19 млн рублей.

В ходе следствия подозреваемый признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления и ходатайствовал о применении особого порядка постановления приговора без проведения судебного разбирательства. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.